La Guardia Civil y la Agencia Tributaria, con el apoyo de EUROPOL, han desarticulado una organización criminal dedicada al fraude de IVA en el sector de los hidrocarburos y al blanqueo de capitales en el marco de la operación QUÍONE.
La investigación, iniciada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y la Agencia Tributaria, se centró en la posible instrumentalización de una de las sociedades investigadas, que acumulaba cuotas defraudadas de IVA. Estos hechos fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, que abrió diligencias de investigación.
Durante la operación, se han realizado 19 entradas y registros, un requerimiento judicial de información, la detención de 11 personas y la investigación de ocho más. En los registros se incautaron 150.000 euros en efectivo, cuatro vehículos a motor y numerosos dispositivos informáticos y documentación relevante. Además, se intervinieron siete millones de euros en criptoactivos y se solicitó el bloqueo de 19 millones de euros adicionales. También se bloquearon bienes muebles, inmuebles y cuentas bancarias vinculadas a los investigados.
Fraude de 184 millones entre 2021 y 2023
Según un informe de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), el fraude cometido por esta organización asciende a 184 millones de euros en los ejercicios fiscales 2021, 2022 y 2023.
Estructura y operativa de la organización
La organización criminal operaba mediante un conglomerado empresarial que funcionaba de forma coordinada para perfeccionar el fraude. Se utilizaban empresas instrumentales que simulaban una actividad legal, trasladando facturación y combustible adquirido para dificultar su detección.
Dentro de esta estructura, algunas sociedades estaban diseñadas específicamente para acumular cuotas defraudadas de IVA, evitando el pago del impuesto. Las empresas actuaban bajo una unidad de acción coordinada, mientras que los verdaderos dirigentes se ocultaban tras testaferros que figuraban formalmente como responsables.
Actuaciones y resultados
Por orden del Juzgado Central de Instrucción n.º 4 de la Audiencia Nacional, se llevaron a cabo registros y detenciones en Madrid, Guadalajara, Barcelona, Zaragoza, Castellón, Alicante y Ciudad Real. Estas operaciones fueron realizadas por la UCO, con el apoyo de la Agrupación de Reserva y Seguridad, la Unidad Técnica de Policía Judicial, el Servicio Cinológico y unidades territoriales de la Guardia Civil.
Por parte de la AEAT, participaron expertos de la ONIF, la Unidad de Auditoría Informática y las dependencias de inspección de Madrid y Zaragoza. Además, EUROPOL desplazó una oficina móvil con un experto nacional y medios técnicos para el clonado de dispositivos informáticos.
La investigación sigue en curso y no se descartan nuevas actuaciones en el futuro.
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